2017年4月10日，甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

　　會(huì)議審議《關(guān)于出讓全資子公司浙江皇臺(tái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司全部股權(quán)的議案》

　　公司于2014 年6月6日投資5000萬元在杭州設(shè)立了浙江皇臺(tái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“浙江實(shí)業(yè)”），公司持有浙江實(shí)業(yè)100%股權(quán)。當(dāng)時(shí)，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略， 為開拓浙江市場，提高公司品牌在浙江市場的知名度，增加公司產(chǎn)品的銷售收入，增強(qiáng)盈利能力而設(shè)立浙江實(shí)業(yè)公司。近幾來的實(shí)踐表明，浙江實(shí)業(yè)公司的設(shè)立未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)， 為了降低管理成本、 聚焦公司資源，提高資金運(yùn)營效率，著力開拓甘肅及西北市場， 公司董事會(huì)同意出讓公司持有的浙江實(shí)業(yè)全部股權(quán)。 本次股權(quán)出讓事宜， 交易價(jià)格以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告及評估報(bào)告為基礎(chǔ)，遵循市場定價(jià)且交易價(jià)格

　　不低于經(jīng)審計(jì)與評估后的凈資產(chǎn)價(jià)值為原則，董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)辦理股權(quán)出讓相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)1票， 該議案表決通過。

　　董事馮瑛棄權(quán)理由為：浙江皇臺(tái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓對母公司及股東的影響沒有明確的評估分析。

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