關(guān)于公司董事長、獨(dú)立董事辭職的公告：

　　本公司董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于2017年1月 10日收到公司董事長盧鴻毅先生的書面辭職報(bào)告，盧鴻毅先生因個(gè)人原因，申請辭去所擔(dān)任的公司第六屆董事會(huì)董事長、董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)及擔(dān)任的子公司法定代表人等職務(wù)。盧鴻毅先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　董事會(huì)于 2017年1月11日收到公司獨(dú)立董事萬玉龍先生的書面辭職報(bào)告，萬玉龍先生因個(gè)人工作繁忙，申請辭去擔(dān)任的公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去擔(dān)任的公司審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬委員會(huì)主任委員職務(wù)。

　　董事會(huì)于 2017年1月11日收到公司獨(dú)立董事譚臻先生的書面辭職報(bào)告，譚臻先生因個(gè)人工作繁忙，申請辭去擔(dān)任的公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去擔(dān)任的公司審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盧鴻毅先生的辭職，未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行，盧鴻毅先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)將于近日召開董事會(huì)會(huì)議，選舉新的董事長，聘任董事會(huì)秘書，并按照法定程序提名新的董事候選人，提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　萬玉龍先生、譚臻先生的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，萬玉龍先生、譚臻先生將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事職責(zé)直至新獨(dú)立董事就任為止。

　　公司董事會(huì)將盡快提名合適的獨(dú)立董事候選人，經(jīng)深交所審核無異議后提交股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)對盧鴻毅先生、萬玉龍先生、譚臻先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

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